कोलकाता में सीए के घर हुई रेड तो फटी रह गई आंखें,कार और घर में मिला 08.15 करोड़ कैश , खाते में 20 करोड़ का चला पता

कोलकाता में सीए के घर हुई रेड तो फटी रह गई आंखें,कार और घर में मिला 08.15 करोड़ कैश , खाते में 20 करोड़ का चला पता

निरंजन कुमार की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से 08.15 करोड़ रुपया नकद बरामद किया गया है। जासूसी विभाग की एंटी बैंक फ्रॉड सेक्शन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की कार से दो करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने सीए शैलेष पांडेय के हावड़ा के शिवपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। आवास पर छापेमारी के दौरान 05.95 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। कोलकाता पुलिस ने शैलेष और उसके भाई अरविंद पांडेय के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक सीए शैलेष पांडेय के दो बैंक खातों में भी 20 करोड़ रुपये जमा है। इन खातों को भी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता पुलिस शैलेष पांडेय की तलाश में जुटी है। वह फरार बताया जा रहा है। कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग की एंटी बैंक फ्रॉड सेक्शन ने बीते आधी रात को हावड़ा में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 02 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए। यह बरामदगी एक कार से की गई है। इसके बाद पुलिस हावड़ा के शिवपुर स्थित शैलेष पांडेय के फ्लैट पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक फ्लैट लॉक था। दरवाजा तोड़कर पुलिस की एंटी बैंक फ्रॉड सेक्शन टीम जब फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो भारी मात्रा में नकदी के साथ ही हीरे , सोने - चांदी के जेवर भी मिले। शैलेष पांडेय के आवास से 05.95 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। कोलकाता पुलिस ने शैलेष पांडेय की कार और आवास से 08.15 करोड़ रुपये नकद और जेवर जब्त किए हैं। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मुख्य आरोपी शैलेष पांडेय की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

एक्शन सूत्रों की मानें तो केनरा बैंक के द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों का दावा है कि केनरा बैंक के एक खाते में संदिग्ध लेनदेन देख बैंक प्रशासन ने इस पर नजर रखनी शुरू की। बैंक के अधिकारियों ने कोलकाता के लालबाजार थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की। इस आधार पर मामला दर्ज कर कोलकाता पुलिस की जासूसी विभाग की एंटी बैंक फ्रॉड यूनिट ने जांच शुरू कर दी। आरोपी की कार की तलाशी ली गई तो उसमें 02 करोड़ 20 लाख रुपये नकद के साथ ही हीरे और अन्य जवाहरात बरामद किए गए।

कोलकाता पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। कई अन्य जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों की मानें तो शैलेष पांडेय और अन्य आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत केनरा बैंक की नरेंद्रपुर शाखा में 16 स्ट्रैंड रोड कोलकाता 700001 के पते पर फर्जी दस्तावेज के सहारे दो कंपनियों के नाम खाता खोला और बड़ा लेनदेन किया है। धन के फ्लो की जांच की गई तो कई खातों का पता चला। कुछ शुरुआती लेनदेन की जांच की गई तो यह विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के बहाने केनरा बैंक के इन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं।

कोलकाता पुलिस के सूत्रों की मानें तो अब तक दो बैंक खातों में करीब 20 करोड़ रुपये की धनराशि का पता चला है , जिन्हें ब्लॉक किया जा सकता है। कोलकाता पुलिस ने फरार चार्टर्ड अकाउंटेंट शैलेष पांडेय और उसके भाई अरविंद पांडेय के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। आरोपी के फ्लैट से दो लैपटॉप , एक टैबलेट और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोलकाता पुलिस ने जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।